1. 일 시 : 2012년 02월 22일(수) 11:00

2. 장 소 : 충북 청원군 오창읍 송대리 319-7번지 오창공장 회의실

3. 출 석 및 찬 성 이사수

재 직 이 사 총 4 명

출 석 이 사    3 명                찬 성 이 사    3 명   

출 석 감 사    1 명                찬 성 감 사    1 명

4. 의 안 : 제 22기 정기주주총회 소집에 관한 건

대표이사 박종수는 위와 같이 출석하였음을 확인한 후 회의가 적법하게 성립되었음을

알리고 개회를 선언하다. 이어서 당사의 제 22기 정기주주총회 에 관한 일시,장소 및 안건에

관한 심의를 구한 바 , 출석이사 전원이 이의없이 찬성하므로 다음과 같이 가결하다.



다 음



1) 제 22기 정기주주총회 소집일시 : 2011년 03월 23일(금) 11:00시

2) 제 22기 정기주주총회 소집장소 : 충북 청원군 오창읍 송대리 319-7, 오창공장 대강당

3) 제 22기 정기주주총회 부의 안건

가. 제1호의안 : 제22기 영업보고서, 재무상태표, 손익계산서 승인의 건

나. 제2호의안 : 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

다. 제3호의안 : 이사 선임 승인의 건

라. 제4호의안 : 이사 및 감사보수액 한도 결정의 건

마. 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건

4) 기 타 : 내부회계관리자 류오균은 내부회계운영에 대해 보고하다.
 
이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 이 때 폐회의 시각은

11시 50분, 오늘의 사항을 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사

전원이 아래와 같이 기명 날인한다.



2012년 02월 22일



㈜ 유 아 이 디

대표이사 박 종 수 (인)

이 사 정 익 환 (인)          이 사 송 희 수 (인)
감 사 탁 남 수 (인)