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주주총회 소집공고 (제29기 정기, 위임장 별도 첨부)

페이지 정보

작성자 유아이디 작성일19-03-08 16:00 조회3,040회

첨부파일

본문

                   -유아이디 주주총회 소집 공고-

 

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 21조에 의거 제 29 기 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                        - 아    래 - 



1. 일시 : 2019 년 03월 26일(화요일) 오전 11시 00분 

2. 장소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 51  (주)유아이디 오창공장 강당  
        
3. 회의목적사항  

 가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고  
 나. 부의안건
      제1호의안 : 제29기 영업보고서, 재무제표 승인의 건
      제2호의안 : 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
      제3호의안 : 이사 재선임 승인의 건
      제4호의안 : 감사 재선임 승인의 건
      제5호의안 : 이사 및 감사보수액 한도결정 승인의 건

      제6호의안 : 정관 변경 승인의 건

​4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

   당사는 「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와

   「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를

    이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에

    위탁하였습니다.

    주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,

    전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표· 전자위임장권유관리시스템

     인터넷주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com/」​

 나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 4일 ~ 2019년 3월 25일

     - 기간 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

​ 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

     - 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 · 증권 범용 공인인증서

5. 주주총회소집통지 및 공고사항 비치  
   상법 제 542조의4 제3항에 의거하여 주주총회소집통지 및  
   공고사항을 당사 본사 및 금융위원회, 국민은행 증권대행부에  
   비치하오니 참조하시기 바랍니다.  


                   

                        <주주총회 참석시 준비사항>  


-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인),
                  인감증명서1부, 대리인의 신분증  

               
                                    2019 년 03 월 08 일   

                             

                                   주식회사 유아이디  

                               대표이사 박 종 수(직인생략)