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2013년 주주총회 공지

페이지 정보

작성자 유아이디 작성일13-03-07 11:18 조회11,611회

본문

이 사 회 의 사 록



1. 일 시 : 2012년 02월 21일 10:00시 ~ 11:30시

2. 장 소 : (주)유아이디 오창공장 소회의실

3. 출석이사 : 이사 총수 4명    출석이사 4명

4. 의 안 : 제 23기 정기주주총회 소집에 관한 건

대표이사 박종수는 위와 같이 출석하였음을 확인한 후 본 회의가 적법하게
성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 당사의 제 23기 정기주주총회 에 관한 일시,
장소 및 안건에 관한 심의를 구한 바, 출석이사 전원이 이의없이 찬성하므로 다음과 같이
가결하다.


                                                            다 음

1) 제 23기 정기주주총회 소집일시 : 2013년 03월 22일(금) 11:00시

2) 제 23기 정기주주총회 소집장소 : 청원군 오창읍 송대리 319-7번지 오창공장 강당

3) 제 23기 정기주주총회 부의 안건
 제1호의안 : 제23기 영업보고서, 재무상태표, 손익계산서 승인의 건
 제2호의안 : 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
 제3호의안 : 이사 재선임 승인의 건
 제4호의안 : 이사 및 감사보수액 한도 결정의 건

 
이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 이 때 폐회의
시각은 11시 30분, 오늘의 사항을 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과
출석이사 전원이 아래와 같이 기명 날인하다.



                                                2013년 02월 21일



                                                                                                  ㈜ 유 아 이 디   

                                                                                                  대표이사 박 종 수 (인)

                                                                                                  이      사 정 익 환 (인)

                                                                                                  이      사 송 희 수 (인)

                                                                                                  감      사 탁 남 수 (인)